证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2022-59

      国海证券股份有限公司

   第九届董事会第二十次会议决议公告

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

第二十次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，

会议于 2022 年 12 月 21 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大

厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。何春梅董事长、吴增琳董

事、张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇

独立董事通过视频方式参加会议，其他 3 名董事现场参加会

议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、

表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

   一、《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》

   补选莫宏胜先生为公司第九届董事会战略与投资委员

会委员，补选赵妮妮女士为公司第九届董事会战略与投资委

员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之

日起至公司第九届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于设立成渝分公司的议案》

  同意公司在重庆市设立成渝分公司，并授权经营层办理

该分公司新设的相关事宜。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于审议<国海证券股份有限公司全面预算管理

办法（2022 年修订）>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、《关于审议<国海证券股份有限公司融资融券业务

管理办法（2022 年修订）>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                国海证券股份有限公司董事会

                    二○二二年十二月二十二日

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