世界球精选!柯利达: 柯利达独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见

证券之星   2023-06-02 23:20:01

       苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第一次会议相关事项的


【资料图】

               独立意见

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《公司独立董事工作制度》

等有关规定,我们作为苏州柯利达装饰股份有限公司的独立董事,在仔细审阅公

司董事会提交的有关资料,基于我们客观、独立判断,就下述事项发表独立意见

如下:

  一、关于聘任公司总经理的独立意见

司章程》的有关规定。

程》及高管选任的有关规定的情形。

规章及其他规范性文件,其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验,

能够胜任公司总经理岗位的职责要求,任职资格符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

  我们同意聘任鲁崇明先生为公司总经理。

  二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见

  经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,我们认为

陈锋先生、何利民先生、孙振华先生具备履行职务的条件和能力,具备公司相应

岗位的任职资格。不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不

存在被中国证监会确认为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

  公司关于高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定,合法、有效。本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及

其他股东利益的情况。

  我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

  三、关于聘任公司董事会秘书

 根据《公司章程》和《独立董事工作细则》等公司规章制度的规定,基于我

们的独立判断,现就公司聘任总经理事项发表独立意见如下:

 何利民先生具备上市公司高管的任职资格,并已取得上海证券交易所办法的

董事会秘书资格证书,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证

监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,相关聘任程序规范,符合《公

司法》、《上市规则》及《公司章程》 的有关规定。

 同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

  (以下无正文)

  (此页无正文,为苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事对第五届董事

会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:

 独立董事:

   黄   鹏      万解秋       戚爱华

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