良信股份(002706):2022年年度股东大会决议 全球微头条

中财网   2023-04-22 04:59:40

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编码:2023-043


【资料图】

上海良信电器股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

二、会议召开情况

1.召集人:公司第六届董事会

2.召开方式:现场投票、网络投票相结合

3.召开时间:

(1)现场会议:2023年 4月 21日(星期五)下午

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 4月 21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票表决结果为准。

4.现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5.主持人:公司董事长任思龙先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人27人,代表股份406,836,156股,占公司总股本的36.22%。

其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 20人,代表股份129,397,686股,占公司股本总数的11.52%;

2、现场会议出席情况:出席现场投票的股东及股东代理人13人,代表有表决权的股份280,686,023股,占公司总股本的24.99%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东 14人,代表有表决权的股份126,150,133股,占公司总股本的11.2321%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意 406,830,056股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对6,100股,占出席会议有表决权股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,391,586股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%;反对6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意 406,830,056股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对6,100股,占出席会议有表决权股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,391,586股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%;反对6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:上述议案,同意 406,830,056股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对6,100股,占出席会议有表决权股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,391,586股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%;反对6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决结果:上述议案,同意 406,830,056股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对6,100股,占出席会议有表决权股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,391,586股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%;反对6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果:上述议案,同意 406,830,056股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对6,100股,占出席会议有表决权股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,391,586股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%;反对6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:上述议案,同意 406,828,656股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对7,500股,占出席会议有表决权股份的0.0018%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,390,186股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9942%;反对7,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0058%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:上述议案,同意 406,830,056股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对6,100股,占出席会议有表决权股份的0.0015%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意129,391,586股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%;反对6,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:上述议案,同意 311,991,769股,占出席会议有表决权股份的76.6873%;反对94,844,387股,占出席会议有表决权股份的23.3127%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意34,553,299股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的26.7032%;反对94,844,387股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的73.2968%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见 书。该法律意见书认为:通过现场鉴证,本所律师确认,本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章 程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效, 表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《上海良信电器股份有限公司 2022年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年 4月 22日

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